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电子贸易经纪账户审查

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24.11.2020

随着我国近十年的经济贸易活动日趋频繁,经济迅速发展和互联网时代的浪潮双重交织下,迎来了账户体系的蓬勃发展,从早期的银行存折逐步升级为银行卡,并通过个人结算账户衍生出来的各类金融账户,满足我国大众的金融理财、投资、信贷等的各类金融诉求。 服务贸易外汇业务展业规范 - 360doc 第一部分 总体要求. 一. 客户识别. 银行开展服务贸易外汇收支业务客户背景尽职调查时,应审核客户准入条件: 除按照《总则》标准进行客户识别外,判断客户从事服务贸易活动是否符合国家规定,须经国家相关主管部门审批、核准、登记、备案的,在办理服务贸易外汇收支前,查明客户是否已 《电子商务政策法规》复习题库 - 豆丁网 华中师范大学网络教育学院《电子商务政策法规》练习测试题库 一、单项选择题 1、电子商务法规是( a.电子商务规则、条例、章程的总和b.一种行为指针 c.一定时期的社会规范 d.为实现一定历史时期的路线而制定的行为准则 2、下面不属于电子商务政策法规相同点的是( a.本质上都属于上层 票据融资穿透式监管逐步深入 - msn.cn 新华社北京1月2日电(记者罗逸姝)《经济参考报》1月2日刊发题为《票据融资穿透式监管逐步深入》的报道。文章称,“票据自动承兑”“冒开账户”“金融机构票据业务违规”等业务乱象成为近日监管层关注的重点。而随着最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,票据行业穿透式

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上海“扩大开放100条”行动方案(全文)|界面新闻

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